Преступную группу накрыли татарстанские таможенники вместе с УФСБ России по РТ. Ее участники занимались незаконным выводом денег из России и поставкой в РФ некачественные молочные продукты.

Схема была следующая: татарстанец зарегистрировал несколько коммерческих организаций: в Казани и в Беларуси. Для руководства белорусской фирмы он нашел гражданина России, согласившегося от своего имени открыть в соседней стране расчетные счета в банках и передать нужному человеку электронные ключи доступа. Казанскую фирму возглавил и стал там еще и главным бухгалтером его хороший знакомый.

Между фирмами началась «внешнеэкономическая деятельность» якобы на поставку качественного молочного сырья. На самом деле деньги оседали на счетах в Беларуси, а в Россию шла фальсифицированная молочка, которую готовили с использованием технических жиров, хотя на этикетке значилось, что товар высокого качества поставляется с территории Беларуси. В банки предоставлялись

подложные документы с недостоверными сведениями.

Таможенники собрали доказательства о том, что деньги, переведенные в Беларусь, злоумышленник пытался вывезти в страны Европы и ОАЭ. Общая сумма незаконно выведенных из России средств составила более 50 млн рублей.

На 33-летнего татарстанца и его подельников возбудили уголовное. Его задержали, а дело передали в СК России по РТ. Оно соединено с уголовным делом, возбужденным по материалам УЭБиПК МВД по Республике Татарстан по ст.159 УК РФ, по ч.2 ст. 238 УК РФ», сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.