Судебные приставы  Татарстана выявили преступный сговор по отмыванию почти 10 млн рублей. Приставы обратили внимание на сомнительные операции по переводу денежных средств на погашение долга перед взыскателем-гражданином П.

В результате пресечена преступная деятельность нескольких фирм-однодневок. Миллионы рублей, поступившие в ГУФССП России
по РТ для «взыскателя»,  по решению суда перечислят в бюджет государства.

На исполнении в Межрайонном  отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам находится исполнительное производство, которое возбуждено на основании медиативного соглашения между юридическим лицом — должником и взыскателем.

Исполнительное производство может быть возбуждено и без решения суда, на основании медиативного соглашения. Медиативные соглашения, достигнутые сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на рассмотрение суда, в случае его нотариального удостоверения имеют  силу исполнительного документа. В данном случае ООО заключила медиативное соглашение с гражданином

П. о взыскании долга с ООО почти 10 млн рублей.

Все медиативные соглашения проходят проверку, а в данном исполнительном производстве приставов насторожило  то, что вместо должника значительные суммы для взыскателя перечисляют третьи лица — 8 других фирм. В результате масштабной проверки, судебные приставы выявили, что данные  фирмы являются однодневками и ранее уже замечены  как участники схем по обналичиванию денежных средств.

Советский райсуд Казани принял решение о признании недействительными сделки по переводу денежных средств в пользу гражданина П., а 10 млн рублей подлежат перечислению в бюджет государства.