Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Доход от их незаконной банковской деятельности составил более 82 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, с января 2018 года по июль 2020 года обвиняемые создали

преступную организацию для совершения незаконных банковских операций. Используя не менее 48 подконтрольных фирм в Казани, 20 из которых были зарегистрированы на подставных лиц, они производили расчеты по поручению «клиентов», кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и денежные переводы.

Кроме того, один из фигурантов на полученный преступным путем доход купил внедорожник Land Rover стоимостью 1,8 млн рублей с использованием лизинговой схемы через несколько аффилированных фирм.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский райсуд Казани.