сообщила руководитель пресс-службы ГУЭБиПК МВД РФ Анастасия Мухина.

Напомним, по решению Следственного департамента МВД России был задержан первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по региональному развитию, руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», учредитель ООО «Центр микрофинансирования», акционер «Автоградбанка» Павел Сигал. Он подозревается в совершении серии афер, связанных с хищением нескольких миллиардов рублей бюджетных средств, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации по государственным сертификатам в качестве материнского капитала.

Противоправная схема нецелевого использования материнского (семейного) капитала реализовывалась в период 2010–2012 годов. Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составлявшую от 30 до 80 процентов, присваивали. Таким образом злоумышленниками было похищено более 10,5 млрд. рублей бюджетных денежных средств.

В связи с этим в головном офисе «Автоградбанка» (Набережные Челны) была произведена выемка документов по одному из клиентов – Сигал стал акционером банка около 2 лет назад и не вмешивался в оперативную деятельность. «Автоградбанк» был основан в 1991 году. В число акционеров банка входит Павел Сигал с долей 19,3 процента, кроме того, он контролирует ряд обществ с ограниченной ответственностью, которым принадлежит почти 71 процент акций банка. По данным сервиса «РИА Рейтинг», по итогам 9 месяцев «Автоградбанк» среди российских банков занимает 331-е место по размеру активов с показателем 7,4 млрд. рублей и 259-е место по объему депозитов физических лиц с показателем 3,6 млрд. рублей.