В Пскове будут судить эстонца, который вывел из России более 10 млн. евро

Преступную деятельность иностранец осуществлял через 18 подставных фирм.

(Псков, 7 августа, «Татар-информ», Алина Мирова). Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Эстонии. Он осуществлял на территории Пскова противоправную деятельность, связанную с выводом иностранной валюты за границу в крупном размере без ее последующего

возвращения на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступную деятельность иностранец осуществлял через 18 подставных фирм, расчетные счета которых использовались для вывода за рубеж денежных средств. За период с 2008 по 2011 год было выведено и не возвращено на территорию России иностранной валюты в рублевом эквиваленте на сумму свыше 440 млн. рублей (более 10 млн. евро).

Данному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). В настоящее время уголовное дело рассматривается в Псковском городском суде.

Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2013/08/07/371145/

Поделиться ссылкой: